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即時新聞 | 本地及兩岸

北京促西班牙依法公正處理維護工行人員合法權利

18.02.2016 16:38

西班牙警方突擊搜查首都馬德里的中國工商銀行分行,拘捕五名主管,涉嫌協助犯罪組織洗黑錢及逃稅。報道說,銀行員工曾協助不法份子將大約三億歐元匯到中國。在北京,外交部發言人洪磊說,中方一貫要求企業,嚴格遵守中國及經營地的法律法規,同時希望西班牙方面切實依法公正處理,切實保障中國企業和人員合法權利,維護中西關係良好發展局面。工行發言人說,在歐洲負責人和律師已趕往馬德里分行,分行積極配合調查,強調工行堅持嚴格執行反洗黑錢規定。中國大使館說,西班牙的中資機構都是合法經營。

歐洲刑警說,去年打擊多個華人犯罪組織,懷疑瞞報海關,從中國進口大量貨品,再在華人經營的商店出售,然後將賺得的錢存入工行,工行涉嫌未按法例,無查清款項來源就匯往中國。


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