海南破獲地下錢莊兩年涉轉移727億元
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發佈時間 2012-02-25 09:40 最後更新時間 2012-02-25 09:40
海南警方破獲一個地下錢莊，涉嫌兩年內非法轉移七百二十七億元人民幣，集團六名成員全部來自廣東普寧，他們利用深圳一間投資公司做掩護，及二十間在海南註冊空殼公司的帳戶，非法辦理資金支付結算業務，集團的服務範圍覆蓋全國二十九個省市，估計在零八至一零年期間，共獲利三千二百多萬元。海南警方先後在海南、三亞、深圳等地二十多間網上銀行，調查百多個可疑帳戶的交易記錄，揭發這個地下錢莊。