《華盛頓郵報》報道，美國法官裁定，三間涉嫌違反北韓制裁令的大型中資銀行，拒絕應大陪審團要求，接受傳召調查。報道指，其中一間銀行可能首度觸犯條款，被美國財政部禁止接觸美國金融系統，預料會被凍結美元帳戶，無法進行美元交易，形同將銀行禁絕於國際金融體系；報道推測這間銀行是上海浦發銀行，另外兩間涉事銀行就是交通銀行及招商銀行。三間銀行都發聲明回應，指沒有因涉嫌違反任何制裁法律而受到調查。

三間中資銀行涉及2017年一宗民事財產沒收行動，美國司法部當時指控三間銀行與一間本港公司有聯繫，而這間公司涉嫌為被制裁的北韓國營朝鮮貿易銀行，清洗超過1億美元。三間銀行拒絕應法院傳召提供資料，強調他們需要遵守中國的銀行客戶私隱法例，除非獲得中國政府批准，並要透過司法互助，才能交給美方作刑事調查。但美國法官不認同，強調案件涉及美國國家安全，以對抗北韓發展核武及彈道導彈，根據《愛國法》，三間中資銀行須配合美國執法部門調查。