美國政府的外洩文件顯示，多間大銀行在過去20年雖然收到警告，但仍轉移了大筆懷疑非法資金，其中匯控明知華府調查緊一宗龐氏騙局，但仍然容許可疑款項轉帳到香港的戶口。外電引述本港金管局回應指，留意到相關報道，強調金管局要求銀行實施有效的反洗黑錢及打擊恐怖分子資金的措施，包括偵查可疑交易，並向執法機構報告，有關監督工作是由國際標準制定者「金融行動特別工作組」評估，是有效並符合國際標準。