金管局夥拍銀行公會和警務處推出銀行間訊息交換平台Financial Intelligence Evaluation Sharing Tool(FINEST),項目將由銀行公會推進,金管局提供指引,以及由警務處支援一個具網絡安全的平台,以加快銀行間訊息交換。
平台將分階段推出,試行階段由五間具本地系統重要性認可機構(D-SIB)參與,並聚焦於分享懷疑與詐騙相關洗錢活動之企業的訊息,其後將按計劃分階段擴展至更多參與銀行、涵蓋個人戶口,以及分享包括以貿易進行洗錢活動等其他金融罪行的相關訊息。
金管局表示,項目有助提高銀行交換訊息的能力,更有效偵測及制止詐騙活動與傀儡戶口網絡,進一步保障公眾免受詐騙及金融罪行影響,並加強銀行體系穩健,未來繼續與銀行及警務處緊密合作,就不斷轉變的詐騙及金融罪行提升整個反洗錢生態圈的共同應對措施。總裁余偉文表示,合作平台表明銀行、金管局及警務處的共同目標是打擊詐騙與金融罪行,為公眾提供更佳保障。