美國聯儲局頒令北美匯控，提交方案，改善風險管理，包括防止洗黑錢活動。北美匯控表示會全力合作。 美國參議員萊文在二月，指北美匯豐控股處理安哥拉高官賬目有問題，擔心黑錢可能流入美國；在月初，北美匯控兩名客戶又被美國當局揭發，隱瞞呈報四千九百萬美元收入 。華府加強留意大型銀行如何監察及報告賬戶的可疑活動。美國法庭文件顯示，巴克萊在八月同意支付近三億美元，與當局達成和解，以免因為與伊朗，古巴，利比亞，蘇丹及緬甸銀行的業務往來，被刑事檢控觸犯美國的制裁令。