被指協助伊朗等國家洗黑錢的渣打集團，與美國監管當局和解，包括暫緩起訴，同意支付三億二千七百萬美元罰款。其中兩億二千七百萬美元，支付給財政部及紐約縣的司法部門，另外亦要向聯儲局支付一億美元罰款，原因是無充分和完整回應當局調查，對合規程序亦監管不足。渣打在上季已向紐約州金融局，支付三億四千萬美元罰款。

渣打的紐約分行，被指違反美國的經濟制裁法令，由零一年至零七年間，協助伊朗、蘇丹、利比亞及緬甸等四個被制裁的國家，處理資金，並企圖隱暪美國監管當局；渣打審查發現，期間共為四國處理一億三千多萬美元，銀行已提升合規程序。