意大利檢察官向法庭提交文件，正式尋求法官批准，控告中國銀行的米蘭分行，以及二百九十七人涉嫌洗黑錢，在零六至一零年的四年內，將超過四十五億歐元匯到中國。全長一百七十頁的文件指，有關款項是來自逃稅，賣淫，剝削非法勞工及處理冒牌貨的非法得益，當中接近一半，即二十二億歐元，經由中銀米蘭分行匯走，中銀從中獲得七十多萬歐元佣金。檢察官尋求控告的接近三百人中，大部份是居住在意大利的華人，報道指，包括四名中銀米蘭分行的高級經理。