西班牙警方突擊搜查中國工商銀行位於馬德里市中心的多間辦事處，拘捕五名主管，懷疑他們協助有組織犯罪組織洗黑錢及逃稅；警方指，今次搜查行動是去年打擊華人黑幫，利用銀行清洗四千萬歐元的延續，這些黑幫由中國走私大量貨品到西班牙，再在華人經營的便利店出售圖利。
歐洲刑警說，這些犯罪組織將賺得的金錢存入中國工商銀行，西班牙調查人員追蹤金錢流向，揭發洗錢機制，中國工商銀行涉嫌未有根據法例，查清款項來源，就將金錢匯往中國。