西班牙警方突擊搜查首都馬德里的中國工商銀行分行，拘捕五名主管，涉嫌協助犯罪組織洗黑錢及逃稅。報道說，銀行員工曾協助不法份子將大約三億歐元匯到中國。中國大使館說，高度關注事件，又指西班牙的中資機構都做到合法經營的要求。在北京的工銀發言人說，馬德里分行正積極配合調查，工銀歐洲的負責人及律師亦已趕往馬德里。發言人強調，嚴格執行反洗黑錢規定，依法合規經營，一直是工銀堅持的基本經營管理原則。
歐洲刑警說，去年打擊西班牙多個華人犯罪組織，懷疑它們瞞報海關，從中國進口大量貨品，再在華人經營的商店出售，然後將賺得的錢存入中國工商銀行。調查人員追蹤金錢流向，揭發洗黑錢機制，中國工商銀行涉嫌未有根據法例，並無查清款項來源就匯往中國。