中國工商銀行西班牙分行職員，涉嫌協助犯罪組織洗黑錢及逃稅的案件，西班牙警方今日在馬德里，拘捕多一名銀行高層職員，令涉案被捕職員增至六人。警方指最新被捕的職員，曾任職西班牙分行，目前在盧森堡分行工作。
歐洲刑警跟進調查去年破獲的犯罪組織，懷疑組織暪報關稅，從中國進口貨品，再在華人經營的商店出售，將賺得的錢存入工行，工行未按法例，無查清款項來源就匯往中國，涉及的洗錢金額達四千萬歐元。西班牙警方星期三搜查馬德里的工行分行，拘捕五名主管。