西班牙執法部門繼續調查中國工商銀行馬德里分行六名職員，涉嫌協助犯罪組織洗黑錢及逃稅的案件，六人昨日接受調查人員問話十四小時，直至今日清晨，馬德里法院下令分行首任總經理、現任總經理及副總經理等三人，繼續還押，不准保釋，其餘三人各准以十萬歐元保釋。法院指，六人涉及多宗經濟犯罪，法院消息早前指，六人面臨洗黑錢、欺詐及逃稅罪名。
中國駐西班牙大使館日前表示，工商銀行採用西班牙當局最新的反洗錢系統，嚴格進行資金監管，又指銀行積極推動中西兩國經貿合作，為當地投資項目牽線搭橋並提供融資服務，累計金額已超過十億歐元。