西班牙執法部門繼續調查中國工商銀行馬德里分行，涉嫌協助犯罪組織洗黑錢及逃稅的案件，六名被捕職員接受調查人員問話後，當地法院下令分行首任總經理、現任總經理及副總經理等三人，繼續還押，不准保釋，其餘三人各准以十萬歐元保釋。法院指，六人涉及多宗經濟犯罪，法院消息早前指，六人面臨洗黑錢、欺詐及逃稅罪名。

歐洲刑警日前指，工行無查清犯罪組織的存款來源，就將錢匯往中國，涉及的洗錢金額達四千萬歐元。工商銀行負責人回應指，事件仍在法院調查階段，不應對馬德里分行作出有罪判斷，對惡意中傷行為保留追究法律責任的權利。負責人表示，根據總行掌握的情況，馬德里分行認真遵守當地反洗錢規定及各項法律法規，配置了反洗錢系統，並定期向當地金融監管機構提交業務資料，監管機構未提出過任何意見。工行已聘請律師介入事件，依法維護分行及員工的合法權益。馬德里分行的營業一切如常。