中國銀行意大利米蘭分行，被指協助當地華人洗黑錢，將超過四十億歐元非法收益匯到中國，面臨意大利當局起訴。路透社報道，中行正尋求在案件進入司法程序前與當局和解，但無提到涉及金額。中行發言人指，正考慮任何方案。
案件涉及近三百人，大部分是意大利華人。檢察官指，他們由零六至一零年，將生產冒牌貨、走私等收益，匯到中國，但中行未有將可疑轉賬通報有關部門。