中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗黑錢，六名高層職員被捕案件，西班牙檢察部門經過近四個月調查後，公布案情。法庭文件形容，這家分行是兩個犯罪集團之間的洗黑錢渠道，他們先從其中一個西班牙犯罪集團，收到成包成箱的現金，然後將款項電匯到在中國的賬戶，累積總額達一億美元。為了降低被查出的風險，分行每次只會轉移五萬歐元款項，並設有另一間空殼公司的網頁，作為掩護。若果洗黑錢罪名成立，工商銀行將會被西班牙當局罰款，並可能被吊銷當地的營業執照。
除了工商銀行，中國銀行米蘭分行去年亦因為涉嫌協助中國犯罪組織處理資金，被意大利當局起訴。