美國司法部起訴遼寧的丹東鴻祥實業發展公司，以及公司四名高層，包括創辦人馬曉紅，指鴻祥以幌子公司，為被聯合國及美國制裁的北韓光鮮銀行提供融資，向北韓出口可用於核計劃的物資，以及洗黑錢，違反聯合國對北韓實施的制裁。美國財政部亦將鴻祥實業及公司四名高層列入黑名單，凍結四人在美國的資產，禁止美國人與他們做生意。國務院發言人指，行動是要確保聯合國及美國向北韓實施制裁的完整性。
遼寧省公安廳本月中證實，調查發現鴻祥實業長期以來在貿易活動中涉嫌經濟犯罪，掌握確鑿證據後，已對公司及相關涉案人士立案調查。南韓《中央日報》昨日報道，中國亦正調查光鮮銀行丹東代表部的駐華人員，而丹東海關二十多名公務員，涉嫌為馬曉紅提供方便，亦正接受調查。