新加坡金融管理局指，渣打銀行及顧資銀行的當地分行，在與馬來西亞主權基金「一馬發展」交易時，觸犯反洗黑錢規定，分別向兩間分行罰款三百六十萬美元及一百七十萬美元。
新加坡金管局指，渣打的客戶盡職調查及監控措施，存在重大漏洞；顧資銀行在對政治敏感人物進行客戶盡職調查時亦出現疏漏，但並未發現兩間銀行在監控方面出現普遍問題，或有員工瀆職現象。馬來西亞總理納吉布的親信，被指挪用一馬發展十億美元，美國政府早前入稟法院，要求充公多名與納吉布關係密切人士在美國的資產，新加坡亦跟進調查，金管局指，對一馬發展的調查已接近尾聲，明年初會發表最終報告。