西班牙國家法院下令，調查匯豐瑞士私人銀行的七名現任及前任職員，是否涉及洗黑錢及犯罪組織活動。七人包括匯豐瑞士私人銀行主席、兩名前任行政總裁及四名職員，法院指，有證據顯示他們與桑坦德銀行及法國巴黎銀行合作，將資金轉移，以便在西班牙逃稅，有關行為至少進行至零八年。匯控拒絕回應事件。
匯豐瑞士私人銀行前任資訊科技人員法爾恰尼，零八年向法國稅務當局提交竊取的文件，懷疑銀行協助有錢人避稅，法國再將資料交給西班牙及其他政府調查。