國際調查記者聯盟從美國財政部轄下金融犯罪網絡外洩的文件中發現，多間大型銀行在過去20年雖然收到警告，但仍然轉移了大筆懷疑非法資金。當中發現匯控在2012年就洗黑錢問題被華府罰款19億美元後，明知華府當局正調查一宗龐氏騙局，但仍然在2013至14年間容許有關的可疑款項，經由美國轉帳到香港的戶口。

外洩文件包括2100份，由銀行及金融機構在2000年至2017年，向金融犯罪網絡呈交的「可疑活動報告」，涵蓋2萬億美元交易。涉及匯控的文件顯示，一名在洛杉磯做教會牧師的中國人，經營投資銀行，聲稱只要投資100日就可獲利一倍，但實際是龐氏騙局，他透過辦講坐、社交網站及網上研討會推銷投資機會，籌集8千萬美元。加州監管當局早於2013年9月已知會匯控正調查有關騙局，匯控在同年10月、翌年2月及3月，三度就涉及的交易提交可疑活動報告，直至4月美國證監會起訴騙徒後，匯控才關閉涉及騙局的香港戶口。涉案男子到2017年在中國被捕，入獄3年。

在這宗騙局中，一名參與投資計劃的男子，因招攬的另一名投資者損失3000美元，而被買兇殺害，屍體在加州一個酒莊被發現。

文件中最多出現的銀行，包括匯控、摩根大通、渣打、德意志，以及紐約梅隆銀行。根據美國財政部規定，銀行若發現可疑交易，要在60日內向當局呈交報告，但文件發現部分銀行在處理交易後幾年，才報告有可疑。

匯控：已提升打擊金融罪行的能力

匯控回應指，自2012年已展開長達多年的改革，在超過60個司法管轄區提升打擊金融罪行的能力，比起當年，現時已是更安全的機構，美國當局亦確定，匯控履行了與美國檢察官達成協議規定的所有義務。渣打表示會非常認真打擊金融犯罪，並在合規計劃上作大量投資。

美國財政部轄下金融犯罪網絡就指，未經授權披露可疑活動報告是罪行，會影響美國國家安全、危害調查以及提交報告人士的安全。