瑞士信貸集團(Credit Suisse)因未能阻止保加利亞的販毒集團洗黑錢，被瑞士最高刑事法院，罰款210萬瑞士法郎，法院並充公販毒集團仍存放銀行的1200萬瑞士法郎資產，瑞信亦要賠償相當於縱容洗錢金額的1900萬瑞士法郎。涉案的一名前客戶經理亦罪成，判監20個月及罰款，獲准緩刑。法院指，瑞信在管理客戶關係及監控反洗錢規則方面存在缺失。瑞信表示會上訴，又指集團持續檢驗反洗錢框架，多年來已不斷加強，以符合監管標準。
案發在2004至2008年間，控方指在共產主義倒台後，保加利亞多名摔角手聯同黑幫，透過海路及空運，將大量可卡因從南美販運到歐洲，再將不法所得透過瑞信的戶口，購買物業洗錢。涉事的前客戶經理在2007至2008年間，知道金錢來源下，仍協助執行有關交易。