共同社報道，從事跨國電騙和人口販賣等、被美國列入制裁名單的柬埔寨太子控股集團，3年來在日本至少設立3間關聯企業，主要從事房地產交易，可能用來掩飾和隱瞞犯罪所得的款項。其中一間申請註冊時，在電郵披露是太子集團子公司，另一間就由太子集團董事長陳志擔任代表，他們大多舉辦推介柬埔寨高端房地產投資項目的研討會，估計這些房地產可能是利用犯罪所得而開發，出售就是為了洗黑錢。
美國財政部上月中將總部設於柬埔寨金邊的太子集團列為「跨國犯罪組織」，指控公司在柬埔寨經營最少10個詐騙園區，涉及誘騙外國人強迫勞動和大規模轉移加密貨幣資金，累計被騙金額高達166億美元。早前傳媒亦揭發太子集團在南韓和台灣等地，透過當地子公司購買房地產、擁有存入巨額資金的銀行帳戶等，懷疑用於洗黑錢。