打擊洗黑錢活動拘捕三十三人
本地
發佈時間 2008-09-17 23:55 最後更新時間 2008-09-18 00:03
警方打擊洗黑錢活動,在全港多個地點拘捕三十三名男女,涉及的洗黑錢金額超過二億八千萬元;被捕的人包括十五男十八女,年齡二十四至七十六歲,當中涉及匯款代理人,涉嫌同三宗洗黑錢案有關,全部獲准保釋候查。
警方說,被捕的二十六人涉嫌在零六年四月至零七年一月,透過一間本地公司的銀行戶口,清洗四千四百萬元黑錢;第二宗案件,兩男五女涉嫌在零四年四月,利用他們的個人銀行戶口,轉帳一億五千五百萬元來歷不明的款項;第三宗案件,兩名男子涉嫌於今年六月至九月期間,利用他們的公司戶口,清洗八千九百萬元來歷不明的款項。