中國銀行廣東開平支行，兩名前行長許超凡及許國俊，以及兩人的妻子，因透過美國的銀行及賭場，清洗四億八千五百萬美元黑錢，在美國拉斯維加斯法院，被裁定詐騙、洗黑錢、轉移偷竊財產等罪名成立，被判有條件獲釋，要接受監管三年，並歸還四億八千二百萬美元。 聯邦官員發表聲明，指兩名前行長在銀行盜取金錢，再分別在香港、加拿大及美國清洗，他們其後與妻子用假身份，與美國公民假結婚，成功移居美國。並在拉斯維加斯的賭場，以二萬至八萬美元的大額賭注，清洗黑錢。