深圳搗地下錢莊涉五十億追查港合作方
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發佈時間 2011-04-28 07:30 最後更新時間 2011-04-28 07:30
深圳警方採取行動打擊地下錢莊,昨日搗破十三處經營地點,初步審查涉及金額達到五十億人民幣,拘捕六十四人。其中在福田區賽格廣場七樓一個辦公室,表面掛著電腦公司的招牌,警方指集團在境內接受客戶人民幣,然後與香港方面合作,客戶可以在香港,直接到合作方兌換成美元,正追查香港的合作方。報道指,地下錢莊是利用金融機構的資金結算網絡,從事非法買賣外匯,境境資金轉移或資金儲存借貸等非法金融業務。行動中,警方檢獲現金一百四十六萬人民幣,十多萬港元和一萬四千美元,凍結賬戶一百二十個。