北京市公安局經過四個多月調查，搗破六個地下錢莊，逮捕六十四人，凍結百多個銀行帳戶，扣押五十七萬元，檢獲一批作案工具，包括電腦、假的承兌匯票及印章。市公安局聯同人民銀行反洗錢等部門的調查發現，不法集團透過註冊空殼公司，協助他人以非法資金，支付結算業務，從中賺取手續費及息差，單在去年非法交易五十多億元，從中獲利數百萬元。