美國紐約州金融服務局指，渣打集團(02888.HK)涉嫌違反美國的反洗黑錢法例，在零一至一零年的十年間，隱暪與多間伊朗銀行總值二千五百億美元的交易。不過，渣打集團強烈否認相關指控，強調前年主動覆核過去十年所有涉及伊朗的美元交易，未符合規定的交易，僅少於一千四百萬美元，其餘逾百分之九十九點九的交易，是符合美國當局關於支付的法規。

渣打又指，在覆核過程中，無發現任何交易是屬於美國政府認定的恐怖組織支付，渣打並在五年前已停止了所有新的伊朗客戶業務。

渣打今早透過港交所發出通告指，早在前年初已委聘獨立顧問及律師，覆核主要在零一年至零七年、涉及伊朗的美元交易，認為調查過程已最大程度，遵守了美國向伊朗實施制裁的內部監控規定。集團又指，有主動通知包括金融局在內的美國相關部門，相關的覆檢工作，並定期向美國有關部門提供最新調查結果。

渣打正與美國有關當局持續商討，對於在對話過程中，收到金融局指令書感到驚訝，集團有意再與金融局商討並提出異議。渣打強調，任何時候都致力遵守有關法律及法規。

在今次事件中，渣打可能被紐約州吊銷經營牌照。當局勒令渣打紐約分行，本月出席聽證會作出解釋，並考慮向渣打巨額罰款。