公安部四月起，兩度展開打擊地下錢莊專項行動，至今破獲一百七十多宗地下錢莊轉移贓款及洗錢案件，涉案金額超過八千億元人民幣，所謂的地下錢莊，是指不法分子以非法獲利為目的，未經國家主管部門批准，擅自從事跨境匯款、買賣外匯及資金支付結算業務等違法犯罪活動，公安九月在浙江金華搗破的案件，總涉案資金高達四千一百多億元，深圳警方月初的統一行動中，搗毀十個地下錢莊，涉案金額達五百一十六億元。
公安部指，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，更日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴恐活動的洗錢工具和幫凶，公安部將部署第三次專項打擊行動。