中國工商銀行西班牙分行職員，涉嫌協助犯罪組織洗黑錢及逃稅的案件，當地法院下令釋放兩名被扣查的職員，指兩人無潛逃風險，亦不認為會銷毀證據，兩人需要交出護照，每月至少兩次向法院報到，另一名被捕職員仍被扣查。
歐洲刑警調查指，有犯罪組織懷疑暪報關稅，從中國進口貨品，在當地華人商店出售，將賺得的錢存入工行，銀行無查清款項來源就匯往中國，涉及洗錢金額四千萬歐元，今年二月拘捕六名銀行職員，其中三人其後各准以十萬歐元保釋。