美國紐約州金融監管當局指中國第三大的中國農業銀行，違反「反洗黑錢法」，以及掩飾潛在可疑交易，罰款二億一千五百萬美元。
當局指，農行故意隱藏美元結算交易，包括偽造涉及中國同俄羅斯的交易單據，又刪除與被美國制裁國家的美元交易資料。農行駐紐約分行的首席監管人員曾試圖向管理層表達嚴重關注，以及進行內部調查，結果被要求保持沉默，有關人員最後在去年中辭職。當局說，農行駐紐約分行的監管缺失，構成重大風險，讓恐怖份子，被美國制裁的國家，以及犯罪份子利用農行進行非法活動。