公安部去年共破獲三百八十多宗地下錢莊犯罪案件，拘捕八百多名疑犯， 搗毀五百多個地下錢莊，涉案交易總金額逾九千億元人民幣。
地下錢莊成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的主要通道，公安部去年展開三次專項行動，打擊涉嫌騙取出口退稅、虛開發票、詐騙政府獎勵等的犯罪活動。公安部表示，今年將繼續積極與人民銀行、國家外匯管理局等部門，合作打擊地下錢莊犯罪活動，以維護國家金融安全。