廣東韶關公安搗破一個地下錢莊集團，刑事拘留七人，估計涉案金額高達二百多億元人民幣，公安相信多達一萬人涉案。公安今年七月接到人民銀行韶關中心支行報告，一個多年無交易的戶口，去年出現百多筆交易，金額達九千八百多萬元，資金主要流向珠海。調查後發現，犯罪集團輾轉將人民幣兌換成港幣，在澳門交給客戶作為賭款，拘捕七人，行動中同時凍結近一百五十個非法戶口、三千多萬元資金。公安正進一步調查。
公安指，犯罪集團透過盜用身份證等不法手段，控制百多個戶口，遍及廣東、湖南、福建、寧夏等二十多個省份，同時透過港幣和人民幣匯率變動，套利數千萬元，相信涉案人士通過地下錢莊，逃避外匯監管進行賭博、非法轉移財產及職務犯罪等。