海關偵破歷來最大宗洗黑錢案,拘捕4男2女,年齡介乎25至62歲,包括一家五口及一個找換店持牌人,涉嫌串謀洗黑錢,涉款30億元。
海關年初收到銀行通報,指其中一名涉案人帳戶有不尋常交易,追查下發現其家庭成員有合共超過100個銀行戶口,自2018起有超過6000宗大額交易,大多來自空殼公司或不知名人士,涉及30億元,另外又發現這個家庭的總月入低於10萬元,但擁有超過3000萬資產,懷疑有隱藏收入來源,利用個人銀行帳戶洗黑錢。
海關又發現,涉案家庭與一間找換店有不尋常交易,過去兩年交易額達1.7億元,遠低於找換店向海關的申報,懷疑找換店利用未經申報的戶口協助清洗黑錢,已經被吊銷牌照。海關正考慮向法庭申請充公涉案資產,不排除拘捕更多人。