警方展開行動,瓦解一個三合會社團的犯罪集團,涉款約400億元,拘捕82人,年齡19至78歲,涉嫌干犯洗黑錢罪以及串謀詐騙的罪名。當中一名44歲本地男子,為集團首腦,另外包括集團骨幹成員、家人、黨羽等等。
行動中共凍結11.3億元資產財物,檢獲總共826萬現金,以及超過700萬的證物,包括名酒、名錶、手飾、手袋、金器、大量銀行文件等等。警方的行動仍在 進行,不排除有更多人被捕。
警方指集團手法精密
警方指大約兩年半前,關注到有三合會社團高層及團伙,積極擴張版圖,勢力變得十分龐大,集團手法精密,涉及的犯罪活動類型非常廣泛,並利用他的家人、朋友、同黨等等,透過不同的方法,進行有規模和非常精密的洗黑錢的行動。
警方指,行動中首次偵破以信託服務公司為掩飾的洗黑錢案件,為歷來調查涉及信託公司洗黑錢的最高金額案件,行動中又偵破一宗串謀詐騙案件,集團一間本地貿易公司訛稱在海外買賣商品,詐騙一間本地銀行提供約10.6億港元貸款,警方指雖然貸款已經清還,但事件危害本港作為世界金融中心的聲譽。