證監會今天就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》展開諮詢，下月9日結束，建議旨在確保有關指引緊貼國際監管標準，並提高指引的效用及適切性。
建議的修訂將政治人物的類別擴大，包括在國際組織擔任重要職位的客戶。證監會亦建議簡化與客戶建立業務關係時所進行的身分識別及核實程序，令持牌機構可靈活地採取合理的風險為本措施，及釐定對各個別人士的識別身分資料進行核實的程度。持牌機構若能確保和證明已針對假冒風險設有足夠的保障措施，便可採用適當的科技進行非面對面開戶程序。
證監會行政總裁歐達禮表示，在擬定建議修訂時，當局採取平衡的監管方針，在給予機構靈活性的同時，亦確保監管規定有效防止洗錢及恐怖分子集資活動。證監會預計，10月初或之前作出諮詢總結，經修改的指引將於11月1日生效。